원조 횡령, 암호화폐로 은폐한다
Key Point
세계은행 원조 자금이 암호화폐를 통해 대규모로 횡령되는 실상을 처음 정량화한 연구로, 개발 원조 투명성 논의에 구체적 근거를 제공한다.
핵심 요약
- 2016년 파나마 페이퍼스 이후 돈세탁 규제가 강화되자, 개발도상국에서 외국 원조 자금이 암호화폐로 전환되는 추세를 연구했다.
- 연구팀은 비트코인 온체인 거래, 월렛 생성, 거래소 기록, IP 기반 트래픽을 결합한 법의학적 측정 지표를 개발했다.
- 2018-2024년 세계은행 원조 238억 달러(93개 수원국)를 대상으로 분석한 결과, 원조 송금 시점에 익명 및 신규 월렛의 암호화폐 활동이 급증했다.