글로벌 회계 대형사 Deloitte, 러시아 억만장자 아브라모비치 자산 은폐 도움

핵심 요약

• BBC Panorama와 조사저널리즘국의 공동 조사로, 세계 최대 규모 회계 회사 Deloitte이 러시아 억만장자 Roman Abramovich의 자산 은폐 및 탈세를 도운 것으로 드러났다.
• 2006년 Deloitte Cyprus는 Abramovich의 사이프러스 회사 Amiscan Investments 계정에서 슈퍼요트, 저택, 개인 제트기 등 6억7200만 달러 상당의 자산을 사라지게 했다.
• Deloitte는 자산을 영국령 버진아일랜드의 모회사로 이전하는 계획을 검토하고 '적절하다'고 승인했으며, 이를 실제보다 3년 전인 2003년에 일어난 것처럼 역날짜를 기입했다.
• 2005년 또 다른 회사 Kravin Investments의 경우, 약 20억 달러 현금의 이자 소득에 대한 탈세 계획에 Deloitte가 관여했으며, 역날짜 기입 문서 작성에 조언했다.
• 재무 법률 전문가 Andrew Mitchell KC는 이를 '노골적인' 탈세라고 지적했으며, 영국이라면 수백만 파운드 규모 사건에 대해 기소를 추진할 수준이라고 말했다.
• Abrmaovich의 자산이 누락된 유명한 건물은 웨스트 서식스의 저택, 런던의 고급 아파트, 남프랑스의 저택, 1억4750만 달러의 요트 Pelorus 등이다.
• Deloitte는 사이프러스에서 MeritServus라는 기업 서비스 회사를 통해 Abramovich의 해외 자산을 관리했으며, 2005년까지 MeritServus를 소유했다.
• 대규모 탈세가 의심되는 세 번째 사건은 Electus Investments 회사로, 100억 달러 이상의 자산이 역날짜 문서를 통해 영국령 버진아일랜드 회사로 옮겨져 공개 계정에서 사라졌다.
• Abramovich는 2022년 우크라이나 침략 이후 영국에서 제재되었으며, 그의 변호인은 그가 회사의 일상 운영에 개입하지 않았으며 전문가 조언을 신뢰했다고 주장했다.
• Deloitte Cyprus는 20년 이상 전 문서라며 댓글할 수 없다고 밝혔으며, MeritServus는 Cyprus Confidential 유출 이후 폐쇄되었다.
• 사이프러스 의원 Christos Christofides는 탈세가 입증되면 자금 회수와 책임 추궁이 필요하다고 밝혔다.